A、人民銀行
B、工作人員
C、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人
D、義務(wù)主體
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A、客戶身份風(fēng)險(xiǎn)因素
B、客戶地域風(fēng)險(xiǎn)因素
C、客戶行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素
D、客戶交易風(fēng)險(xiǎn)因素
A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報(bào)告
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報(bào)告的部門
C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報(bào)告的電子數(shù)據(jù)
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機(jī)構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報(bào)告
A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、個(gè)人
B、個(gè)人和單位
C、單位
D、自然人和法人
A、專人負(fù)責(zé)
B、運(yùn)作有序
C、及時(shí)有效
D、注重實(shí)效
A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識(shí)別和交易記錄保存
C、及時(shí)凍結(jié)、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動(dòng)的行為規(guī)定為犯罪
A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個(gè)月以上的嚴(yán)重犯罪行為
B、有組織嚴(yán)重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴(yán)重犯罪
A、黑社會(huì)
B、走私
C、販毒
D、受賄
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計(jì)情況
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。