A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的另一戶名下的另一賬戶。
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款。
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的另一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款。
D.定期存款到期后，直接提取或者劃轉(zhuǎn)。
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A.只提交大額交易報(bào)告
B.只提交可疑交易報(bào)告
C.匯總提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
D.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.檢察機(jī)關(guān)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
A.短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保且不能合理解釋。
B.頻投繁保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額。
C.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)，但無法說明資金來源。
D.以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不符的。
A.開戶后短期內(nèi)大量買賣證券
B.客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
C.交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶
D.客戶要求基金份額非交易過戶
A.5個(gè)工作日內(nèi)，含5個(gè)工作日
B.10個(gè)工作日內(nèi)，含10個(gè)工作日
C.15個(gè)工作日內(nèi)，含15個(gè)工作日
D.20個(gè)工作日內(nèi)，含20個(gè)工作日
A.20；50
B.10；50
C.50；100
D.20；100
A.為了防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢活動(dòng)
B.規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告行為
C.維護(hù)金融秩序
A.政策性銀行
B.保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司
C.汽車金融公司
D.中國人民銀行確定并公布的其他金融機(jī)構(gòu)
A.客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行報(bào)告
B.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由收單行報(bào)告
C.客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告
D.以上都不正確
最新試題
分支機(jī)構(gòu)前臺(tái)業(yè)務(wù)全體員工（含市場總監(jiān)、理財(cái)顧問等）及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對識(shí)別和防止洗錢的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項(xiàng)職責(zé)（）。
合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。
公司受制裁個(gè)體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
公司收到涉嫌（）的可疑交易報(bào)告后對涉嫌的交易進(jìn)行分析、甄別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與該違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)報(bào)告。
現(xiàn)場檢查時(shí)，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。