單項(xiàng)選擇題總行反洗錢崗位資格證書到期前，（）需參加總行組織的最近一次反洗錢崗位資格考試。

A.持證人員
B.反洗錢崗位人員
C.會計人員
D.全員


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理人員指總分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員及（）行反洗錢工作辦公室成員。

A.中國人民銀行
B.總分支行
C.總分行
D.總行

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理人員指（）行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員及總分行反洗錢工作辦公室成員。

A.中國人民銀行
B.總分行
C.總分支行
D.反洗錢行政管理部門

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢崗位準(zhǔn)入合格證書由（）頒發(fā)。

A.中國人民銀行
B.華夏銀行總行
C.反洗錢行政管理部門
D.華夏銀行分行

5.單項(xiàng)選擇題以下不包括反洗錢崗位資格認(rèn)證對象的有（）。

A.反洗錢管理人員
B.反洗錢專職崗位人員
C.反洗錢兼職崗位人員
D.反洗錢負(fù)責(zé)人員

6.單項(xiàng)選擇題反洗錢崗位資格認(rèn)證對象包括反洗錢管理人員（）、反洗錢兼職崗位人員。

A.反洗錢管理人員
B.反洗錢專職崗位人員
C.反洗錢負(fù)責(zé)人員
D.反洗錢兼職崗位人員

7.單項(xiàng)選擇題反洗錢專/兼職崗位人員還需參加總行組織的反洗錢崗位資格考試，成績合格獲得（），方能持證上崗從事反洗錢相關(guān)工作。

A.總行崗位準(zhǔn)入證書
B.總行從業(yè)資格證書
C.總行認(rèn)證證書
D.總行崗位資格證書

9.單項(xiàng)選擇題反洗錢崗位資格認(rèn)證是指銀行反洗錢相關(guān)工作人員須通過參加中國人民銀行組織的（）培訓(xùn)考試，成績合格獲得崗位準(zhǔn)入合格證。

A.反洗錢持證上崗
B.反洗錢培訓(xùn)
C.反洗錢崗位準(zhǔn)入
D.反洗錢管理培訓(xùn)

最新試題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題