多項選擇題非銀行支付機構的分類評級管理辦法規(guī)定的分類評級管理應堅持的原則是哪些（）？

A.全面與重點相結合
B.定量與定性相結合
C.監(jiān)管評級與自律評級相結合
D.保密原則


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1.多項選擇題金融機構進行客戶風險管理分類應該遵循的原則有哪些（）？

A.全面性原則
B.風險相當原則
C.同一性原則
D.動態(tài)管理原則
E.自主管理原則
F.保密原則

5.多項選擇題我國《刑法》中與洗錢直接相關的法條包括（）。

A.洗錢罪（第一百九十一條）
B.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二條）
C.窩藏、轉移、隱瞞毒品、藏毒罪（第三百四十九條）
D.操縱證券、期貨市場罪（第一百八十二條）

6.單項選擇題法人金融機構洗錢風險自評估最終是對哪一類風險進行評估（）？

A.固有風險
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和緩釋的剩余風險
D.以上全對

7.單項選擇題根據(jù)《金融機構反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（中國人民銀行令〔2021〕第3號）的規(guī)定，中國人民銀行及其分支機構應當根據(jù)執(zhí)法檢查有關程序規(guī)定，規(guī)范有效地開展執(zhí)法檢查工作，重點加強對以下機構的監(jiān)督管理（）？

A.涉及洗錢和恐怖融資案件的機構
B.洗錢和恐怖融資風險較高的機構
C.通過日常監(jiān)管、受理舉報投訴等方式，發(fā)現(xiàn)存在重大違法違規(guī)線索的機構
D.以上都是

9.單項選擇題人民銀行及其分支機構以風險評估結果為依據(jù)，實施（）。

A.針對性監(jiān)管
B.統(tǒng)籌監(jiān)管
C.實時監(jiān)管
D.分類監(jiān)管