多項選擇題金融機構(gòu)進行客戶風(fēng)險管理分類應(yīng)該遵循的原則有哪些（）？

A.全面性原則
B.風(fēng)險相當(dāng)原則
C.同一性原則
D.動態(tài)管理原則
E.自主管理原則
F.保密原則


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4.多項選擇題我國《刑法》中與洗錢直接相關(guān)的法條包括（）。

A.洗錢罪（第一百九十一條）
B.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二條）
C.窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、藏毒罪（第三百四十九條）
D.操縱證券、期貨市場罪（第一百八十二條）

5.單項選擇題法人金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估最終是對哪一類風(fēng)險進行評估（）？

A.固有風(fēng)險
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和緩釋的剩余風(fēng)險
D.以上全對

6.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（中國人民銀行令〔2021〕第3號）的規(guī)定，中國人民銀行及其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)執(zhí)法檢查有關(guān)程序規(guī)定，規(guī)范有效地開展執(zhí)法檢查工作，重點加強對以下機構(gòu)的監(jiān)督管理（）？

A.涉及洗錢和恐怖融資案件的機構(gòu)
B.洗錢和恐怖融資風(fēng)險較高的機構(gòu)
C.通過日常監(jiān)管、受理舉報投訴等方式，發(fā)現(xiàn)存在重大違法違規(guī)線索的機構(gòu)
D.以上都是

8.單項選擇題人民銀行及其分支機構(gòu)以風(fēng)險評估結(jié)果為依據(jù)，實施（）。

A.針對性監(jiān)管
B.統(tǒng)籌監(jiān)管
C.實時監(jiān)管
D.分類監(jiān)管