A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.半年內(nèi)
B.一年內(nèi)
C.兩年內(nèi)
D.五年內(nèi)
A.跨國(guó)性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國(guó)性
A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話
A.第七項(xiàng)建議
B.第八項(xiàng)建議
C.第九項(xiàng)建議
D.第十七項(xiàng)建議
A.2種
B.3種
C.1種
D.4種
A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼
A.9項(xiàng)
B.10項(xiàng)
C.7項(xiàng)
D.8項(xiàng)
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。