A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個月以上的嚴(yán)重犯罪行為
B、有組織嚴(yán)重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴(yán)重犯罪
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A、黑社會
B、走私
C、販毒
D、受賄
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計(jì)情況
A、持續(xù)
B、穩(wěn)妥
C、間斷
D、積極
A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級
A.柜臺方式
B.非柜臺方式
C.電子方式
D.非電子方式
A、金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
B、金融信息機(jī)構(gòu)
C、金融調(diào)研機(jī)構(gòu)
D、金融監(jiān)測機(jī)構(gòu)
A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部
A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I
A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、積極限制客戶交易
最新試題
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)()?
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括()。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括()。