單項選擇題最早受到關(guān)注的洗錢活動是在哪種犯罪形式的犯罪收益（）

A、黑社會
B、走私
C、販毒
D、受賄


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題金融行動特別工作組什么時候?qū)ｉT制定了8條反恐融資建議？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

2.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》規(guī)定，以下哪項信息發(fā)生變化后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個工作日內(nèi)將變更情況報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行：（）

A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計情況

4.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風(fēng)險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風(fēng)險等級。在同等條件下，來自于（）應(yīng)高于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級

6.單項選擇題為及時發(fā)現(xiàn)洗錢行為，各國紛紛建立了專門負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測機(jī)構(gòu)是（）。

A、金融情報機(jī)構(gòu)
B、金融信息機(jī)構(gòu)
C、金融調(diào)研機(jī)構(gòu)
D、金融監(jiān)測機(jī)構(gòu)

7.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作？（）

A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部

8.單項選擇題下列選項中，哪個英文字母代表可疑交易報告數(shù)據(jù)類型？（）

A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I

9.單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，被調(diào)查的機(jī)構(gòu)的義務(wù)不包括下列哪一項（）

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、積極限制客戶交易

最新試題

內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

題型：問答題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

題型：多項選擇題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

題型：判斷題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型：判斷題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

反洗錢的審計要點包括（）。

題型：多項選擇題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

題型：單項選擇題