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A.24小時
B.48小時
C.二個工作日
D.三個工作日
A.人民銀行在履行反洗錢行政職責(zé)的過程中,為實現(xiàn)特定的反洗錢目的,而實施的收集資料、核實信息的行政行為
B.人民銀行為指導(dǎo)、部署反洗錢工作,而向不特定相對人收集資料、了解情況的調(diào)查行為
C.人民銀行為檢查監(jiān)督執(zhí)行反洗錢規(guī)定的情況,而向特定的行政相對人(金融機構(gòu)以及其他單位和個人)收集資料、核實情況的調(diào)查行為
D.人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪,而向有關(guān)的金融機構(gòu)收集資料、核實信息的調(diào)查行為
A.不給客戶開立帳戶,請他離開;
B.可以給客戶開立帳戶,開立帳戶后報告合規(guī)部;
C.不給客戶開立帳戶,并將該情況報告分行合規(guī)部和保衛(wèi)部。
A.由網(wǎng)點在填報可疑交易報告時,關(guān)注程度選擇“03重點可疑”后上報分行
B.由網(wǎng)點填報重點可疑客戶基本情況表和明細(xì)表向合規(guī)部報送,獲得同意后,方在反洗錢系統(tǒng)中填報可疑交易報告,關(guān)注程度選擇“03重點可疑”后上報分行。
C.由網(wǎng)點填報重點可疑客戶基本情況表和明細(xì)表向人民銀行報送。
A.既然系統(tǒng)未生成該客戶可疑交易報告,說明客戶交易不可疑,不用在系統(tǒng)中做處理
B.在系統(tǒng)中選擇“密折上報”功能進(jìn)行填報
C.在系統(tǒng)中選擇“大額一次性交易”功能進(jìn)行填報
A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時
最新試題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項評價、計分,得出初評分?jǐn)?shù)()?
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。