A.應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
B.應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、職業(yè)、住所等信息
C.向接收匯款的境外機構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
D.匯款人沒有在本金融機構(gòu)開戶,金融機構(gòu)無法登記匯款人賬號的,可登記并向接收匯款的境外機構(gòu)提供其他相關(guān)信息,確保該筆交易的可跟蹤稽核
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A.董事會
B.高級管理層
C.業(yè)務(wù)條線
D.反洗錢合規(guī)管理部門
A.檢查目標(biāo)責(zé)任書
B.現(xiàn)場監(jiān)管責(zé)任書
C.現(xiàn)場檢查通知書
D.可疑客戶檢查書
A.向其總部報告,并依據(jù)總部意見采取相應(yīng)措施。
B.向中國人民銀行報告,并依據(jù)中國人民銀行反饋意見采取相應(yīng)措施。
C.一并采取凍結(jié)措施。
D.向公安機關(guān)報告,并依據(jù)公安機關(guān)反饋意見采取相應(yīng)措施。
A.匯款人國籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息
A.300萬元的定期存款到期后,續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊文工團向個體工商戶轉(zhuǎn)賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機關(guān)向某培訓(xùn)機構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬元。
A.送交金融機構(gòu)高級管理層審核
B.移送當(dāng)?shù)匕踩块T
C.移送當(dāng)?shù)毓膊块T
D.進行凍結(jié)
A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》(試行)
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗們設(shè)立情況
C.反洗錢宣揚和培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)的情況
A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
最新試題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標(biāo)?()
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低?()
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況,衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評估客戶風(fēng)險??蛻麸L(fēng)險子項包括()
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確??蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有()或可追溯性。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()