單項選擇題銀行為居住在中國境內(nèi)16周歲以上的中國公民存款人開立個人銀行賬戶，存款人應(yīng)出具以下哪種有效證件。（）

A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機動車駕駛證
D.護照


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1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有可稽核性或（）性。

A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先

3.多項選擇題調(diào)查組實施反洗錢調(diào)查，可以采?。ǎ┓绞?。

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.口頭調(diào)查

4.多項選擇題下列哪些機構(gòu)具有反洗錢調(diào)查權(quán)力。（）

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行地市級分支機構(gòu)
D.金融機構(gòu)總部

5.多項選擇題人民銀行某分行在對A銀行進行反洗錢執(zhí)法檢查時，發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶身份信息缺失問題，決定對該銀行依法進行處罰，A銀行可能受到的處罰有（）

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款
C.致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款
D.建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責(zé)令A(yù)銀行對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分

7.多項選擇題銀行網(wǎng)點在辦理對公人民幣存款賬戶業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)交易可疑，以下說法正確的是（）

A.是大額取現(xiàn)銷戶的，銀行須在可疑交易報告中注明取現(xiàn)銷戶
B.是大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，可疑交易報告須完整填寫交易對手信息，以記錄銷戶后資金流向
C.銷戶后該客戶已非本行客戶，無需提交可疑交易報告
D.銷戶后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存

8.多項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得下列哪些信息應(yīng)予以保密（）

A.客戶身份資料
B.交易信息
C.配合人民銀行調(diào)查的可疑交易活動
D.可疑交易報告

9.多項選擇題對境外對公客戶辦理規(guī)定金額以上一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)查看客戶的（）

A.經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機構(gòu)開立的文件
C.董事會或董事、主要股東及有權(quán)人士的授權(quán)委托書
D.能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件

10.多項選擇題金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理基本原則包括（）。

A.風(fēng)險相當(dāng)原則
B.全面性原則
C.動態(tài)管理原則
D.自主管理原則