A.廢品收購
B.餐飲
C.娛樂業(yè)
D.輕工業(yè)
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A.經(jīng)柜面電話確認代理人與被代理人為父子關(guān)系的
B.客戶信息顯示緊急聯(lián)系人為同一人或多個客戶預留電話為同一號碼
C.客戶由他人代辦的業(yè)務多次涉及可疑交易報告
D.短期內(nèi)同一代辦人同時或分多次代理多個賬戶開立
A.網(wǎng)上金融交易頻繁且IP地址分布在非開戶地或境外
B.使用同一IP地址進行多筆不同客戶賬戶的網(wǎng)銀交易
C.企業(yè)客戶每月通過網(wǎng)上銀行進行批量代發(fā)工資
D.關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的大額異常交易
A.收益最大化
B.效益優(yōu)先化
C.行業(yè)特點、客戶范圍
D.業(yè)務類型、經(jīng)營規(guī)模
A.通過設立空殼公司，作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”
B.靈活使用各種金融業(yè)務，避免引起銀行關(guān)注
C.通過賭博等博彩活動清洗犯罪所得
D.通過進出口貿(mào)易掩蓋非法所得
A.大量使用網(wǎng)上銀行、公轉(zhuǎn)私業(yè)務
B.通過他行ATM機提現(xiàn)的方式迅速轉(zhuǎn)移非法所得
C.資金來源和去向為同一地區(qū)，特別是廣東深圳
D.公司資金交易頻率和金額與業(yè)務經(jīng)營規(guī)模不相符
A.按規(guī)定報送可疑交易報告
B.應立即采取相應的交易限制措施
C.應于5個工作日內(nèi)將有關(guān)情況報告中國人民銀行總行
D.采取適當方式告知客戶
A.在單位員工不知情或不同意的情況下強行為員工指定發(fā)卡機構(gòu)
B.信用卡申請人不是單位員工本人或者申請人與持卡人不一致
C.信用卡申請表上簽名確認者與持卡人不一致
D.某獨立的中介單位為其他單位營銷辦卡
A.各工作人員反洗錢業(yè)務水平參差不齊
B.銀行機構(gòu)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額設置過高
C.公轉(zhuǎn)私交易缺乏強有利的控制措施
D.對個人客戶支取現(xiàn)金管理方面缺乏控制措施
A.留存特約商戶有效身份證件的復印件或影印件
B.對已建立業(yè)務關(guān)系的特約商戶，可適當放寬身份識別措施
C.登記特約商戶身份基本信息
D.核實特約商戶有效身份證件
A.系統(tǒng)化
B.集約化
C.專業(yè)化
D.專職化
最新試題
企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應對員工身份的真實性承擔責任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活并當場修改密碼后方能正常使用。
如果對公客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務人員的身份證件或者身份證明文件一旦過了有效期的，，金融機構(gòu)應立即中止為客戶辦理業(yè)務。
反洗錢詢問筆錄應由被查單位負責人簽字確認，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。
只有當客戶有業(yè)務需要辦理時，才存在金融機構(gòu)中止為客戶辦理業(yè)務的問題。
反洗錢是金融機構(gòu)的全員性義務。
自然人客戶的“身份基本信息”中的證件有效期限，無關(guān)緊要，金融機構(gòu)可以不去了解。
金融機構(gòu)開展反洗錢培訓，可以不包含新員工。
代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構(gòu)都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔責任。
采取批量開卡方式的企業(yè)，無須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。