單項(xiàng)選擇題人民銀行各市中心支行應(yīng)于每年或每季度結(jié)束后的（）上報(bào)相關(guān)報(bào)表及反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)告。

A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、8個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日


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3.單項(xiàng)選擇題拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》處（）罰款。

A、二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
B、二十萬(wàn)元以下
C、一百萬(wàn)元以上
D一萬(wàn)元一下

4.單項(xiàng)選擇題有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個(gè)人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是（）

A、人民檢察院
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、公安機(jī)關(guān)
D、審計(jì)機(jī)關(guān)

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)調(diào)查的客體是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動(dòng)
D、金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況

7.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)的核心內(nèi)容是（）。

A、客戶身份識(shí)別
B、報(bào)告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密

8.單項(xiàng)選擇題客戶通過(guò)境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

A、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B、開(kāi)立帳戶的金融機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行

10.單項(xiàng)選擇題（），金融行動(dòng)特別工作組（FATF）33個(gè)成員一致同意接納中國(guó)為FATF觀察員。

A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月

最新試題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型：判斷題

反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題