單項(xiàng)選擇題各金融機(jī)構(gòu)省級管理機(jī)構(gòu)的信息報(bào)告員，應(yīng)在每年的（）前向人民銀行中心支行報(bào)送本系統(tǒng)年度反洗錢工作報(bào)告和下一年度反洗錢工作計(jì)劃。

A、12月25日
B、12月15日
C、12月20日
D、12月10日


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2.單項(xiàng)選擇題人民銀行各市中心支行應(yīng)于每年或每季度結(jié)束后的（）上報(bào)相關(guān)報(bào)表及反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)告。

A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、8個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日

3.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行現(xiàn)場檢查時(shí)對管轄權(quán)有爭議的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請（）指定管轄。

A、共同上級行
B、人民銀行總行
C、國務(wù)院
D、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

5.單項(xiàng)選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》處（）罰款。

A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下

6.單項(xiàng)選擇題有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個(gè)人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是（）

A、人民檢察院
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、公安機(jī)關(guān)
D、審計(jì)機(jī)關(guān)

7.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的客體是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動(dòng)
D、金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

9.單項(xiàng)選擇題反洗錢的核心內(nèi)容是（）。

A、客戶身份識(shí)別
B、報(bào)告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密

10.單項(xiàng)選擇題客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

A、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B、開立帳戶的金融機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行

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關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：問答題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：單項(xiàng)選擇題