A、對公客戶
B、對私客戶
C、對公客戶、對私客戶
D、存款客戶
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A.上年的12月1日至當(dāng)年11月30日
B.1月1日至12月31日
C.上年的12月31日至當(dāng)年11月30日
D.上年的11月1日至當(dāng)年12月31日
A、12月25日
B、12月15日
C、12月20日
D、12月10日
A、一名
B、二名
C、三名
D、四名
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
A、共同上級行
B、人民銀行總行
C、國務(wù)院
D、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A、2
B、3
C、4
D、5
A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下
A、人民檢察院
B、稅務(wù)機關(guān)
C、公安機關(guān)
D、審計機關(guān)
A、金融機構(gòu)
B、金融機構(gòu)負責(zé)人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動
D、金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔
最新試題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?