多項選擇題保險公司在與客戶訂立（）合同時，應當識別客戶身份。

A、以現(xiàn)金繳納保費人民幣1萬元的財產(chǎn)保險
B、以現(xiàn)金繳納保費人民幣1萬元的個人人身保險
C、以轉賬形式繳納保費人民幣20萬元的保險
D、以轉賬形式繳納保費2萬美元的保險


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1.多項選擇題證券公司、期貨公司、基金管理公司在辦理（）等業(yè)務時，應當識別客戶身份。

A、開立基金賬戶
B、開立、掛失、注銷證券賬戶
C、申請、掛失、注銷期貨交易編碼
D、簽訂期貨經(jīng)紀合同

2.多項選擇題下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

3.多項選擇題《中華人民共和國刑法（修正案六）》中規(guī)定的洗錢行為包括（）。

A、提供資金賬戶的
B、協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C、通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的
D、協(xié)助將資金匯往境外的

4.多項選擇題FATF《關于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。

A、賭博業(yè)
B、房地產(chǎn)經(jīng)紀人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商

5.單項選擇題客戶風險等級評定的范圍包括各類（）。

A、對公客戶
B、對私客戶
C、對公客戶、對私客戶
D、存款客戶

6.單項選擇題人民銀行各級分支機構具體負責督促、指導轄區(qū)金融機構執(zhí)行反洗錢信息報告員制度，同時建立金融機構反洗錢工作考核通報制度，每年的考核時段為（）。

A.上年的12月1日至當年11月30日
B.1月1日至12月31日
C.上年的12月31日至當年11月30日
D.上年的11月1日至當年12月31日

9.單項選擇題人民銀行各市中心支行應于每年或每季度結束后的（）上報相關報表及反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報告。

A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日

10.單項選擇題中國人民銀行對金融機構執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查時對管轄權有爭議的，應當報請（）指定管轄。

A、共同上級行
B、人民銀行總行
C、國務院
D、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會