A、提供資金賬戶的
B、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
C、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D、協(xié)助將資金匯往境外的
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A、賭博業(yè)
B、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商
A、對(duì)公客戶
B、對(duì)私客戶
C、對(duì)公客戶、對(duì)私客戶
D、存款客戶
A.上年的12月1日至當(dāng)年11月30日
B.1月1日至12月31日
C.上年的12月31日至當(dāng)年11月30日
D.上年的11月1日至當(dāng)年12月31日
A、12月25日
B、12月15日
C、12月20日
D、12月10日
A、一名
B、二名
C、三名
D、四名
A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、8個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日
A、共同上級(jí)行
B、人民銀行總行
C、國(guó)務(wù)院
D、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
A、2
B、3
C、4
D、5
A、二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
B、二十萬(wàn)元以下
C、一百萬(wàn)元以上
D一萬(wàn)元一下
A、人民檢察院
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、公安機(jī)關(guān)
D、審計(jì)機(jī)關(guān)
最新試題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)()?
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。