A.因為其性質確定
B.信息公開程度越高
C.金融機構的盡職調查成本越低
D.風險越可控
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A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務風險
D.行業(yè)職業(yè)風險
A.面對面
B.關聯(lián)公司
C.中介公司
D.間接渠道
A.全面與重點相結合
B.定量與定性相結合
C.監(jiān)管評級與自律評級相結合
D.保密原則
A.全面性原則
B.風險相當原則
C.同一性原則
D.動態(tài)管理原則
E.自主管理原則
F.保密原則
A.執(zhí)法檢查
B.質詢
C.風險評估
D.監(jiān)管走訪
A.洗錢罪（第一百九十一條）
B.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二條）
C.窩藏、轉移、隱瞞毒品、藏毒罪（第三百四十九條）
D.操縱證券、期貨市場罪（第一百八十二條）
A.固有風險
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和緩釋的剩余風險
D.以上全對
A.涉及洗錢和恐怖融資案件的機構
B.洗錢和恐怖融資風險較高的機構
C.通過日常監(jiān)管、受理舉報投訴等方式，發(fā)現(xiàn)存在重大違法違規(guī)線索的機構
D.以上都是
最新試題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數（）？
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。